- Confección de los procedimientos y políticas adecuados según el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
- Evaluación y gestión de los riesgos en operaciones, estudio de funcionalidad de las herramientas de detección, proceso de analisis especiales.
- Diseño y confección del manual de prevención PBC/FT según la Ley 10/2010, de 28 de abril.
- Formación a empleados y órgano de control interno en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Auditoría de procedimientos y riesgos de «Experto Externo» .
