Prevención de Blanqueo de Capitales

Prestamos, entre otros, los siguientes servicios:


  • Confección de los procedimientos y políticas adecuados según el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
  • Evaluación y gestión de los riesgos en operaciones, estudio de funcionalidad de las herramientas de detección, proceso de analisis especiales.
  • Diseño y confección del manual de prevención PBC/FT según la Ley 10/2010, de 28 de abril.
  • Formación a empleados y órgano de control interno en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Auditoría de procedimientos y riesgos de «Experto Externo» .